拿大額現(xiàn)金去銀行存,取大額現(xiàn)金銀行追查嗎
拿現(xiàn)金18萬去銀行存款大額你能去銀行存一堆散錢？如果你大量取現(xiàn)金存款銀行，如果非常大額/存款銀行，-2?，F(xiàn)在go銀行存款100萬元現(xiàn)金，go銀行存款大額-1/需要什么證件或手續(xù)？但如果你一次性存入500萬元大額-1銀行，你的信息將通過大額-1/舉報(bào)監(jiān)控系統(tǒng)向中國人民舉報(bào)。1、一個(gè)平時(shí)年收入3萬元的人突然去銀行存1000萬元,銀行會(huì)調(diào)查錢款的來源...突然大額現(xiàn)金存款，銀行不會(huì)調(diào)查錢的來源，但會(huì)做記錄，記錄在可疑名單中。當(dāng)相關(guān)部門前來調(diào)查時(shí)，銀行會(huì)提供相關(guān)資料，方便調(diào)查。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第十六...
更新時(shí)間：2024-04-19標(biāo)簽： 大額現(xiàn)金追查銀行拿大額現(xiàn)金去銀行存 全文閱讀